ЦБ отозвал лицензию у банка "Логос" с филиалом в Нижнем Новгороде

20 / 04 / 2018 в 13:04

Читайте vz-nn.ru в

Нижегородский филиал банка находится по адресу: ул. Полтавская улица, 14.

Согласно информации, Банк России обнаружил в деятельности "Логоса" "неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".

Также в банке были выявлены факты совершения валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ. При этом были зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов – физических лиц.

Кроме того, в 2018 году банк был уличён в участии в сомнительных транзитных операциях.

На основании этого в ООО ИКБ "Логос" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По состоянию на 1 апреля 2018 года, "Логос" занимал 514-е место в банковской системе России. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Согласно информации на сайте АСВ, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 4 мая 2018 года. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 26 апреля 2018 года.

Фото: пресс-служба ООО ИКБ "Логос"

(477|)