ЦБ отозвал лицензию у банка "Логос" с филиалом в Нижнем Новгороде
20 / 04 / 2018 в 13:04
Нижегородский филиал банка находится по адресу: ул. Полтавская улица, 14.
Согласно информации, Банк России обнаружил в деятельности "Логоса" "неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".
Также в банке были выявлены факты совершения валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ. При этом были зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов – физических лиц.
Кроме того, в 2018 году банк был уличён в участии в сомнительных транзитных операциях.
На основании этого в ООО ИКБ "Логос" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По состоянию на 1 апреля 2018 года, "Логос" занимал 514-е место в банковской системе России. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Согласно информации на сайте АСВ, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 4 мая 2018 года. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 26 апреля 2018 года.
Фото: пресс-служба ООО ИКБ "Логос"
Согласно информации, Банк России обнаружил в деятельности "Логоса" "неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".
Также в банке были выявлены факты совершения валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ. При этом были зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов – физических лиц.
Кроме того, в 2018 году банк был уличён в участии в сомнительных транзитных операциях.
На основании этого в ООО ИКБ "Логос" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По состоянию на 1 апреля 2018 года, "Логос" занимал 514-е место в банковской системе России. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Согласно информации на сайте АСВ, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 4 мая 2018 года. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 26 апреля 2018 года.
Фото: пресс-служба ООО ИКБ "Логос"
(476|)
Подписывайтесь на канал "Бизнес News. Время зарабатывать"
Подписывайтесь на канал "Бизнес News. Время зарабатывать"
Подписывайтесь на канал "Бизнес News. Время зарабатывать"
Подписывайтесь на канал "Бизнес News. Время зарабатывать"
Похожие новости
«Все говорили: остановись, но мы продолжали инвестировать»
15 / 04 / 2024 в 10:28
Виктор Клочай - о рискованных решениях, итогах и новых проектах группы «Русполимет»→Реклама в интернете в 2024 году: тренды, каналы, инструменты
13 / 03 / 2024 в 12:52
О чем говорили на конференции маркетологов в Нижнем Новгороде→В Нижнем Новгороде запущено производство по изготовлению экипировки для военнослужащих
18 / 04 / 2024 в 18:45
18 апреля в Нижнем Новгороде состоялось открытие новой производственной площадки ООО «Труд» (вхо...→Главное направление - работа с бизнесом. НБД-Банк подвел итоги года
06 / 03 / 2024 в 14:59
В 2023 году банк нарастил кредитный портфель на треть→