Нижегородское ООО "Терминал" подозревается в уклонении от уплаты 222,4 млн руб. налогов
28 / 03 / 2019 в 17:24
По версии следствия, руководители ООО "Терминал" совершили ряд фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости, принадлежащих компании в пользу взаимозависимых физических лиц по заниженной стоимости. Через непродолжительное время данные объекты недвижимости были реализованы уже по рыночной цене.
Кроме того, руководство компании примило схему минимизации налоговых обязательств путём заключения агентских договоров на реализацию нефтепродуктов с несколькими взаимозависимыми и подконтрольными организациями. В дальнейшем налоговая отчетность ООО "Терминал", содержащая заведомо ложные сведения, поэтапно была представлена в налоговый орган.
В результате этих действий в 2014-2015 годах компания не уплатила налоги в размере более 222,4 млн руб. На основании этого было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
В настоящее время в офисах ООО "Терминал", а также в домах руководителей компании проходят обыски. Кроме того, следователи проводят мероприятия, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе РФ.
Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области
Кроме того, руководство компании примило схему минимизации налоговых обязательств путём заключения агентских договоров на реализацию нефтепродуктов с несколькими взаимозависимыми и подконтрольными организациями. В дальнейшем налоговая отчетность ООО "Терминал", содержащая заведомо ложные сведения, поэтапно была представлена в налоговый орган.
В результате этих действий в 2014-2015 годах компания не уплатила налоги в размере более 222,4 млн руб. На основании этого было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
В настоящее время в офисах ООО "Терминал", а также в домах руководителей компании проходят обыски. Кроме того, следователи проводят мероприятия, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе РФ.
Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области
(701|)
Подписывайтесь на канал "Бизнес News. Время зарабатывать"
Подписывайтесь на канал "Бизнес News. Время зарабатывать"
Подписывайтесь на канал "Бизнес News. Время зарабатывать"
Подписывайтесь на канал "Бизнес News. Время зарабатывать"
Похожие новости
Виктор Клочай награжден знаком «Почетный промышленник» Нижегородской области
27 / 03 / 2024 в 13:46
Глава ГК «Русполимет» отмечен за вклад в развитие промышленности региона→Реклама в интернете в 2024 году: тренды, каналы, инструменты
13 / 03 / 2024 в 12:52
О чем говорили на конференции маркетологов в Нижнем Новгороде→На «Окской судоверфи» заложен первый в России сухогруз проекта RSC80
15 / 03 / 2024 в 18:59
АО «Окская судоверфь» (город Навашино, Нижегородская область) заложило четыре судна проекта ...→Главное направление - работа с бизнесом. НБД-Банк подвел итоги года
06 / 03 / 2024 в 14:59
В 2023 году банк нарастил кредитный портфель на треть→