Банк России за год выявил в Нижегородской области 34 нелегальные финкомпании

В Нижегородской области в 2025 году выявлено 34 участника финансового рынка с признаками нелегальной деятельности, сообщила руководитель направления Отдела противодействия нелегальной деятельности Волго‑Вятского ГУ Банка России Ксения Орлова.

Из них 31 организация оказалась «черным» кредитором, выдающим займы без необходимой лицензии и нередко на завышенных условиях. Еще три компании незаконно привлекали инвестиции граждан, в том числе через схемы с продажей виртуальных «карт лояльности» и обещанием доходности за счет привлечения новых участников.

В целом по регионам работы Волго‑Вятского ГУ Банка России в 2025 году регулятор выявил 162 компании с признаками нелегальной деятельности, из которых 138 — «черные» кредиторы. Банк России предупреждает, что участие в таких схемах связано с риском полной потери вложенных средств и рекомендует проверять наличие лицензии и статуса финансовой организации в официальных реестрах регулятора.