Троих жителей Иванова осудили за незаконную банковскую деятельность

Прокуратура Ленинского района в Иванове поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности. Один из них также признан виновным в образовании юрлица через подставных лиц, сообщила региональная прокуратура.

Подсудимые с 2018 по 2021 год обналичивали средства фирм-заказчиков через расчетные счета подконтрольных организаций, ИП и физлиц. Они заключали фиктивные договоры и использовали исполнительные надписи нотариусов.

Один из обвиняемых организовал создание двух юрлиц через подставных лиц для участия в схеме.

Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 2 до 2 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере от 250 тыс. до 300 тыс. рублей.