ЦБ отозвал лицензию у банка "Логос" с филиалом в Нижнем Новгороде
Нижегородский филиал банка находится по адресу: ул. Полтавская улица, 14.
Согласно информации, Банк России обнаружил в деятельности "Логоса" "неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".
Также в банке были выявлены факты совершения валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ. При этом были зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов – физических лиц.
Кроме того, в 2018 году банк был уличён в участии в сомнительных транзитных операциях.
На основании этого в ООО ИКБ "Логос" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По состоянию на 1 апреля 2018 года, "Логос" занимал 514-е место в банковской системе России. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Согласно информации на сайте АСВ, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 4 мая 2018 года. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 26 апреля 2018 года.
Фото: пресс-служба ООО ИКБ "Логос"
Согласно информации, Банк России обнаружил в деятельности "Логоса" "неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".
Также в банке были выявлены факты совершения валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ. При этом были зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов – физических лиц.
Кроме того, в 2018 году банк был уличён в участии в сомнительных транзитных операциях.
На основании этого в ООО ИКБ "Логос" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По состоянию на 1 апреля 2018 года, "Логос" занимал 514-е место в банковской системе России. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Согласно информации на сайте АСВ, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 4 мая 2018 года. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 26 апреля 2018 года.
Фото: пресс-служба ООО ИКБ "Логос"
