В Нижнем за незаконную банковскую деятельность осудили 6 человек
Как сообщили в суде, обвиняемые через фиктивные фирмы оказывали услуги по кассовому обслуживанию для обналичивания денег и безналичных переводов.
«Доход организованной группы от кассового обслуживания, инкассации, открытия и ведения счетов «клиентов», согласно заключению эксперта, за период с 2013 по 2016 год составил не менее 37 млн руб.», – рассказали в суде.
При обысках у подсудимых изъяли 15 млн руб. Деньги обратили в пользу государства.
«Доход организованной группы от кассового обслуживания, инкассации, открытия и ведения счетов «клиентов», согласно заключению эксперта, за период с 2013 по 2016 год составил не менее 37 млн руб.», – рассказали в суде.
При обысках у подсудимых изъяли 15 млн руб. Деньги обратили в пользу государства.
