Нижегородская таможня возбудила два уголовных дела о выводе в Китай 35,7 млн руб.

Согласно информации, в обоих случаях в 2015-2016 годах от имени неких фирм, зарегистрированных на территории Нижегородской области, неустановленными лицами были открыты рублевые и валютные счета с целью перевода одной и той же китайской компании в одном случае $178 тыс. (10,4 млн руб.), во втором – $361,9 тыс. (25,3 млн руб.).

Согласно контрактам, китайская компания должна была поставить нижегородским фирмам автозапчасти. Однако срок действия контрактов истек, а товар в Россию так никто и не отправил. Кроме того, пока не удалось установить, кто именно переводил деньги за границу. Обозначенные счета на данный момент уже закрыты. Во втором случае не удалось найти и фирму, переводившую деньги. Офис, находящийся по заявленному адресу, пустует. Компания имела статус "фирмы-однодневки" по признаку непредставления налоговой отчетности.

"С учетом совокупности всех собранных в ходе проверки Нижегородской таможней материалов был сделан вывод, что контракты заключены в отсутствии экономической целесообразности внешнеторговой сделки, направленной на реальное приобретение товара. Сделки являются лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ без обеспечения и возможности их возврата", – говорится в сообщении.

На основании этого были возбуждены два уголовных дела по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).


Фото: пресс-служба Приволжского таможенного управления