Группа нижегородских обнальщиков предстанет перед судом
24 / 07 / 2020 в 15:19
Группа нижегородцев, которые занимались нелегальным обналичиванием денег, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
По материалам дела, в 2015 году главный обвиняемый 1976 года рождения создал преступное сообщество в Нижнем Новгороде, в деятельность которого вовлек 16 человек, в том числе, сотрудника госучреждения.
Участники сообщества за вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию денежных средств, а также изготавливали подложные документы. Юридические лица, которые обращались к злоумышленникам, были оформлены на подставных лиц.
За время своей деятельности сообществу удалось легализовать порядка восьми млн рублей.
«При обыске в одном из офисных помещений, арендованном для осуществления своей противоправной деятельности на ул. Пушкина Нижнего Новгорода, полицейскими изъяты финансовые документы, компьютерная техника, счетчик банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты, устройства хранения информации и иные предметы», - говорится в сообщении.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области
Похожие новости
Два директора нижегородских компаний предстанут перед судом за незаконный возврат НДС
22 / 06 / 2022 в 21:07
«Дробмаш» поставит оборудование для строительства БАМа
24 / 04 / 2024 в 17:02
Завод изготовит линию для переработки щебня, используемого для подсыпки железнодорожных путей→Реклама в интернете в 2024 году: тренды, каналы, инструменты
13 / 03 / 2024 в 12:52
О чем говорили на конференции маркетологов в Нижнем Новгороде→Окская судоверфь произвела закладку киля малого морского танкера «Аргунь»
20 / 04 / 2024 в 11:12
Танкер имеет полное водоизмещение более 4700 тонн при длине 86 метров. Он способен ходить во льдах и...→Главное направление - работа с бизнесом. НБД-Банк подвел итоги года
06 / 03 / 2024 в 14:59
В 2023 году банк нарастил кредитный портфель на треть→