Полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области пресечена незаконная банковская деятельность. Сообщает ГУ МВД Нижегородской области.

По информации ведомства, злоумышленники создали компанию, которая оказывала нелегальные банковские услуги другим фирмам. Их целью было получить неконтролируемые налоговыми органами денежные средства и снизить налоговые отчисления.

Фигуранты фактически осуществляли банковские операции без лицензии и регистрации: открывали и вели счета для представителей фирм-клиентов, проводили для них кассовое обслуживание. В качестве комиссии за свои услуги участники группы брали не менее 14%. Доход от противоправной деятельности превысил 27 млн рублей.

Полицейские задержали подозреваемых. Проведено 24 обыска, в ходе которых изъято 1,5 млн рублей, печати, документы, банковские карты, электронные носители информации, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.