ЦБ РФ выявил 1,4 тысячи нелегальных финансовых организаций в первом квартале 2026 года

В первом квартале 2026 года Банк России зафиксировал деятельность 1,4 тыс. компаний с признаками нелегальных финансовых операций, что на 9% превышает показатели предыдущего квартала. Об этом сообщается в отчете регулятора.

Основную долю выявленных нарушителей составили псевдоинвестиционные проекты и финансовые пирамиды (656 организаций), нелегальные кредиторы (472) и незаконные профессиональные участники рынка ценных бумаг (257). Для борьбы с мошенниками регулятор ограничил доступ к 7,4 тыс. интернет-ресурсов, что на 30% больше, чем в четвертом квартале 2025 года.

«При этом большая часть таких ресурсов выявляется почти сразу после их создания, одновременно блокируются их зеркала. Поэтому большинство проектов не успевает набрать популярность и привлечь значительные средства. Информацию обо всех выявленных проектах мы направляем в правоохранительные органы. Так, в I квартале было возбуждено более 150 административных дел и принято более 200 других мер», — отметили в Центробанке.

Рост числа псевдоинвестиционных проектов на 7% регулятор связывает с тактикой мошенников, которые создают множество дублирующих структур по схожим схемам. Чаще всего злоумышленники предлагают инвестиции в криптовалютные инструменты или «разработки в сфере ИИ». Более 70% пирамид требуют перевода взносов в криптовалюте, что затрудняет отслеживание транзакций.