Нижегородская полиция задержала организатора финансовых схем онлайн-казино

Сотрудники нижегородской полиции и ГИБДД задержали в Нижнем Новгороде молодого человека, подозреваемого в организации финансовой инфраструктуры подпольных онлайн-казино. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, обвиняемый приобретал банковские карты и SIM-карты, зарегистрированные на подставных лиц, используя их для поступления средств от клиентов игорных заведений. Выяснилось, что полученные денежные средства выводились путем снятия наличных, конвертации в криптовалюту и последующего перечисления представителям казино. За пять месяцев объем проведенных нелегальных операций превысил 113 млн рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Нижнему Новгороду заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 187 Уголовного кодекса РФ («неправомерный оборот средств платежей»). Максимальное наказание по статье составляет шесть лет лишения свободы со штрафом.

Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению иных участников преступной схемы, включая тех, кто регистрировал банковские и телефонные карточки за вознаграждение.