Фигуранты дела о банкротстве нижегородского банка «Ассоциация» возместили ущерб

Арбитражный суд Нижегородской области завершил рассмотрение спора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с участником уголовного дела о банкротстве банка «Ассоциация» - предпринимателем Станиславом Машагиным. Как пишет «Ъ», это последний обособленный спор АСВ с виновниками краха кредитной организации.

Банк России отозвал у АО КБ «Ассоциация» лицензию в 2019 году в связи с выявлением факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превысило величину собственных средств.

Расследование показало, что с 2016 по 2019 годы бывший сотрудник банка Владимир Макаревич систематически подделывал финансовую отчетность и проводил фиктивные транзакции через систему SWIFT. Среди участников валютных операций оказались учредитель компании «Капитал регионы» Павел Увяткин и руководитель АО «Волга капитал» Станислав Машагин.

Весной 2025 года суд признал их виновными и назначил Владимиру Макаревича наказание в виде четырех лет тюрьмы, а предпринимателям — в виде двух годов восьми месяцев и двух годов девяти месяцев колонии-поселения.

Выявленный ущерб от действий подсудимых оценивается в 984 млн рублей. Часть этой суммы — порядка 650 млн рублей — Станислав Машагин выплатил заранее через юридическое лицо, которое позже уступило право требования другому юридическому лицу.

В рамках процедуры банкротства банка АСВ пыталось привлечь к ответственности фигурантов дела, выставив крупные требования возмещения ущерба в иностранной валюте. Однако большинство обязательств было выполнено в рамках досудебных договоренностей и судебных актов. В частности, после ареста части активов принадлежащих предпринимателю Тимуру Турлову и ряду зарубежных компаний, стороны пришли к мировому соглашению, в результате которого активы были разморожены.

В конечном итоге в ноябре арбитражный суд прекратил разбирательство по делу Станислава Машагина, отметив, что возмещение ущерба в объеме 236 млн рублей уже осуществлено в рамках отдельного судебного акта, исключающего повторное рассмотрение вопроса.