Уголовное дело возбуждено по факту фальсификации документов банка «Ассоциация»

Уголовное дело возбуждено по факту фальсификации документов руководством АО КБ «Ассоциация» (Нижний Новгород). Об этом пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области сообщила 20 сентября 2019 года.

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства «Ассоциации» осуществляли внесение в отчетность банка заведомо недостоверных сведений о финансовом положении организации. Эти сведения предоставлялись в Банк России.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

«В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении.

Напомним, арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Банка России о банкротстве АО КБ «Ассоциация».

Ранее сообщалось, что 29 июля 2019 года ЦБ лишил лицензии АО КБ «Ассоциация». Выяснилось, что на счетах банка, открытых в иностранном банке, не оказалось заявленных в отчетности более 3,8 млрд руб. «Дыра» более чем вдвое превысила размер собственных средств кредитной организации. Банк не смог выполнить требования ЦБ о формировании резервов на недостающую сумму, его капитал был полностью утрачен. «Ассоциация» занимала 170 место в банковской системе России. В начале августа Банк России подал иск о банкротстве нижегородского банка.

Размер требований кредиторов АО КБ «Ассоциация» вырос с 1 по 15 сентября 2019 года в 2,25 раза и достиг 4 млрд 537,8 млн руб.

Фото: КБ «Ассоциация»