Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в незаконном обналичивании денег
06 / 11 / 2019 в 11:47
Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в незаконном обналичивании денег. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 6 ноября 2019 года.
По версии следствия, в 2016 - 2018 года 39-летний нижегородец без лицензии предоставлял физлицам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств, то есть занимался противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денег. Общая сумма его дохода составила 33 млн рублей.
Уголовное дело в отношении него возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере).
Фото: Pixabay
Похожие новости
Два директора нижегородских компаний предстанут перед судом за незаконный возврат НДС
22 / 06 / 2022 в 21:07
«Все говорили: остановись, но мы продолжали инвестировать»
15 / 04 / 2024 в 10:28
Виктор Клочай - о рискованных решениях, итогах и новых проектах группы «Русполимет»→Реклама в интернете в 2024 году: тренды, каналы, инструменты
13 / 03 / 2024 в 12:52
О чем говорили на конференции маркетологов в Нижнем Новгороде→В Нижнем Новгороде запущено производство по изготовлению экипировки для военнослужащих
18 / 04 / 2024 в 18:45
18 апреля в Нижнем Новгороде состоялось открытие новой производственной площадки ООО «Труд» (вхо...→Главное направление - работа с бизнесом. НБД-Банк подвел итоги года
06 / 03 / 2024 в 14:59
В 2023 году банк нарастил кредитный портфель на треть→