Два нижегородца подозреваются в незаконном выводе денег из России

Два жителя Нижегородской области подозреваются в незаконном выводе денег в особо крупном размере с территории России. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской таможни.

Они в 2015 году перевели на счета иностранной компании средства в иностранной валюте на общую сумму 110 млн рублей. При этом в банк были предоставлены недостоверные сведения об основании переводов.

Один из эпизодов вывода средств осуществлялся от имени физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предприятия. Во втором эпизоде – от имени директора нижегородской компании.

Были открыты рублевые счета на 50 млн рублей и валютные счета на 900 тысяч долларов. Средства переводились на территорию Киргизии.

По контрактам, киргизская компания должна была провести сейсмогеологические изыскания для российских резидентов. При этом фактически эти работы не проводились.

Уголовные дела возбуждены в марте 2020 года по п. «а» ч. 3 ст. 193.1. УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере»).

Фото: Pixabay