Арестован экс-казначей нижегородского банка-банкрота «Ассоциация»
30 / 04 / 2020 в 13:21
Бывший директор казначейства нижегородского банка «Ассоциация» (признан банкротом) арестован. Об этом СУ СК РФ по Нижегородской области сообщило 30 апреля 2020 года.
По версии следствия, бывший казначей «Ассоциации» вместе с другими лицами незаконно перечисляли деньги на счета контрагентов в иностранном банке. В течение 2013 – 2016 годом общая сумма растраты составила более 487 млн рублей.
«Для сокрытия преступной деятельности обвиняемым и его сообщниками в указанный период осуществлялась регулярная фальсификация документации банка, в которой отображались не соответствующие действительности сведения об остатках средств на корреспондентских счетах банка», - говорится в сообщении.
Бывшему директору казначейства предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).
Вину обвиняемый признал частично. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что 29 июля 2019 года ЦБ лишил лицензии АО КБ «Ассоциация». Выяснилось, что на счетах банка, открытых в иностранном банке, не оказалось заявленных в отчетности более 3,8 млрд руб. «Дыра» более чем вдвое превысила размер собственных средств кредитной организации. Банк не смог выполнить требования ЦБ о формировании резервов на недостающую сумму, его капитал был полностью утрачен. «Ассоциация» занимала 170 место в банковской системе России. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Банка России о банкротстве АО КБ «Ассоциация» 18 сентября 2019 года.
Коммерческий банк «Ассоциация» был учрежден в ноябре 1990 года в форме паевой кредитной организации. Инициаторами создания выступила группа компаний, входящих в Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей, среди них фигурировали НОАО «Гидромаш», ГУП «Завод им. Я. М. Свердлова», ОАО «Нижегородский машиностроительный завод», ОАО «Нител», ОАО «Авиационный завод «Сокол», ОАО «Павловский автобус» и другие организации. В декабре 2001 года банк был акционирован.
Фото: КБ «Ассоциация»
Похожие новости
Силовики просят помощи в поисках очевидца убийства девочки в Балахнинском районе
14 / 05 / 2021 в 13:43
Виктор Клочай награжден знаком «Почетный промышленник» Нижегородской области
27 / 03 / 2024 в 13:46
Глава ГК «Русполимет» отмечен за вклад в развитие промышленности региона→Реклама в интернете в 2024 году: тренды, каналы, инструменты
13 / 03 / 2024 в 12:52
О чем говорили на конференции маркетологов в Нижнем Новгороде→На «Окской судоверфи» заложен первый в России сухогруз проекта RSC80
15 / 03 / 2024 в 18:59
АО «Окская судоверфь» (город Навашино, Нижегородская область) заложило четыре судна проекта ...→Главное направление - работа с бизнесом. НБД-Банк подвел итоги года
06 / 03 / 2024 в 14:59
В 2023 году банк нарастил кредитный портфель на треть→