Группу нижегородцев подозревают в незаконном обналичивании крупных сумм денег
10 / 03 / 2021 в 09:51
Группа жителей Нижегородской области задержана по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
Предварительно установлено, что пятеро граждан в возрасте от 36 до 59 лет за вознаграждение оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег. Для осуществления незаконной банковской деятельности они использовали счета не менее 20 подконтрольных организаций, которые фактически какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не вели.
Контроль за поступлением и списанием денежных средств с банковских счетов осуществлялся посредством использования систем удаленного доступа. По подсчетам сотрудников полиции, через подконтрольные фигурантам фирмы проведено не менее 250 млн рублей. В последующем, полученные средства передавались «клиентам» в эквивалентной сумме за минусом комиссионного вознаграждения.
За время осуществления противоправной деятельности подозреваемые извлекли незаконный доход в размере свыше 23 млн. рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). В рамках обысков правоохранителями обнаружены и изъяты черновые записи, печати организаций, телефоны, флешки, ключи удаленного доступа и управления системами «клиент-банк», сим-карты, ноутбук, пластиковые карты, регистрационные и первичные документы организаций.
Трое подозреваемых помещены под домашний арест, еще двоим выдано обязательство о явке. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по дальнейшему документированию противоправной деятельности фигурантов.
Фото: Pixabay
Похожие новости
«Все говорили: остановись, но мы продолжали инвестировать»
15 / 04 / 2024 в 10:28
Виктор Клочай - о рискованных решениях, итогах и новых проектах группы «Русполимет»→Реклама в интернете в 2024 году: тренды, каналы, инструменты
13 / 03 / 2024 в 12:52
О чем говорили на конференции маркетологов в Нижнем Новгороде→В Нижнем Новгороде запущено производство по изготовлению экипировки для военнослужащих
18 / 04 / 2024 в 18:45
18 апреля в Нижнем Новгороде состоялось открытие новой производственной площадки ООО «Труд» (вхо...→Главное направление - работа с бизнесом. НБД-Банк подвел итоги года
06 / 03 / 2024 в 14:59
В 2023 году банк нарастил кредитный портфель на треть→