В Нижнем Новгороде осудили участников нелегальной банковской группы

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор участникам организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Семь местных жителей признаны виновными в проведении нелегальных финансовых операций на сумму более 60 млн рублей, сообщает областная прокуратура.

Как установило следствие, с января 2019 по октябрь 2023 года фигуранты использовали сеть подконтрольных юридических лиц для приема и перевода средств клиентов. За свои услуги группа взимала комиссию в размере 9% от суммы транзакций. Деятельность велась с использованием методов, характерных для полноценного банковского учета.

Советский районный суд Нижнего Новгорода назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 до 4,5 лет условно. Также осужденные обязаны выплатить штрафы в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.