Группу нижегородцев подозревают в незаконном обналичивании крупных сумм денег

Группа жителей Нижегородской области задержана по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

Предварительно установлено, что пятеро граждан в возрасте от 36 до 59 лет за вознаграждение оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег. Для осуществления незаконной банковской деятельности они использовали счета не менее 20 подконтрольных организаций, которые фактически какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не вели.

Контроль за поступлением и списанием денежных средств с банковских счетов осуществлялся посредством использования систем удаленного доступа. По подсчетам сотрудников полиции, через подконтрольные фигурантам фирмы проведено не менее 250 млн рублей. В последующем, полученные средства передавались «клиентам» в эквивалентной сумме за минусом комиссионного вознаграждения.

За время осуществления противоправной деятельности подозреваемые извлекли незаконный доход в размере свыше 23 млн. рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). В рамках обысков правоохранителями обнаружены и изъяты черновые записи, печати организаций, телефоны, флешки, ключи удаленного доступа и управления системами «клиент-банк», сим-карты, ноутбук, пластиковые карты, регистрационные и первичные документы организаций.

Трое подозреваемых помещены под домашний арест, еще двоим выдано обязательство о явке. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по дальнейшему документированию противоправной деятельности фигурантов.

Фото: Pixabay