Нижегородка вывела за рубеж более 64 млн рублей

Уголовное дело о выводе валюты за границу (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) возбудили в отношении 51-летней предпринимательницы из  Нижнего Новгорода. Как сообщается на сайте Приволжского таможенного управления, в 2018-2020 годах подозреваемая совершила переводы на сумму более €967,68 тыс. (около 64,17 млн руб.).

По данным таможни, женщина переводила средства с расчетных счетов восьми подконтрольных ей организаций на счета нерезидентов, расположенных в Королевстве Нидерландов, якобы для закупки цветов. Для переводов использовались подложные документы – было установлено, что иностранные компании не выставляли счета компаниям, подконтрольным нижегородке, и не поставляли товар. 

Оказалось, что подготовку и подписание указанных инвойсов, на основании которых осуществлены валютные операции, осуществляла сама нижегородка. С использованием компьютерной техники и специального программного обеспечения она присваивала инвойсам номера, проставляла в них однотипные подписи, оттиски штампов и печатей российских и иностранных организаций для их предоставления в уполномоченные банки в качестве основания для проведения валютных операций. То есть она проводила незаконные валютные операции, направленные на вывод денежных средств из Российской Федерации.

Уголовное дело расследуется. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет и штраф до одного млн рублей.


фото: Яндекс.Картинки