ЦБ избавит ведущие банки от сомнительных клиентов

«Все меры - в русле письма ЦБ 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», выпущенного в конце прошлого года, - отмечает один из банкиров. - Просто сейчас с крупнейшими банками ведут прицельную работу: вызывают, показывают, как надо применять на практике изложенные в письме рекомендации».

Дошло до рассылаемых ЦБ списков конкретных клиентов конкретным банкам, на которых последним рекомендовано обратить пристальное внимание, говорят банкиры. «Списки рассылаются не впервые, эта работа ведется с банками уже в течение года, но сейчас обрела такой масштаб, что стала заметна невооруженным глазом», - отмечает один из собеседников газета «КоммерсантЪ».

В пресс-службе ЦБ факт рассылки по банкам списков подозрительных клиентов подтвердили.

Как отмечают источники, причина активизации регулятора - постоянное совершенствование мошеннических схем.