Деятельность теневых банкиров пресекли в Нижегородской области
Незаконная банковская деятельность, которую осуществляла группа лиц, пресечена в Нижегородской области. Сообщает ГУ МВД по региону.
«Предварительно установлено, что в период с 2018 по 2023 год злоумышленники, не имея регистрации и специального разрешения, предоставляли гражданам и юридическим лицам банковские услуги. Незаконный доход превысил 27 миллионов рублей», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 172 УК РФ. В ходе обысков по адресам проживания сообщников изъяты три миллиона рублей, телефоны и банковские карты, финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника, флэш-накопители и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
«В настоящее время троим фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предварительное расследование продолжается», - добавила Волк.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
