Склады «Raven Russia» по решению суда перейдут к Росимуществу
Арбитражный суд Москвы постановил передать склады группы компаний «Raven Russia» Росимуществу. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
В холдинг на сегодняшний день входит 17 организаций, владеющих 16 транспортными терминалами общей площадью 2 млн кв.м., среди которых логистический парк «Волга». Складской комплекс площадью 64,5 тысяч кв.м. находится в д. Опалиха Кстовского района.
Вслед за генеральной прокуратурой России суд пришел к выводу, что зарегистрированная в Гонконге «Raven Property Group Limited» фактически контролирует работу «Raven Russia».
Установлено, что иностранная группа компаний скупала российские организации, владеющие крупными транспортными терминалами, без согласия правительства, как это требует 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Эти компании были объединены в ГК «Raven Russia». В результате «Raven Property Group Limited» незаконно получила во владение крупнейшую в России сеть логистических парков, расположенных вблизи критически важной транспортной инфраструктуры страны
Затем, по версии Генпрокуратуры, «Raven Russia» предприняла попытку вывести предприятия «из-под государственного антимонопольного контроля» и их переоформили на офшоры. Предполагается, что это обеспечивало «скрытое владение и извлечение прибыли для последующего ее перевода за границу».
В 2022 году головная компания «Raven» вместе с управляющими «Raven Russia» Игорем Богородовым и Ярославом Шуваловым, предположительно, заключили притворную сделку с целью скрыть иностранное владение российской компанией. Несмотря на это вести дела продолжили один из основателей «Raven Property Group» Глин Хирш (Великобритания) и Игорь Богородов (есть американское гражданство).
По мнению прокурора, «после начала специальной военной операции на Украине владельцы ГК "Raven Russia" присоединились к рестрикциям США и Англии против России, о чем письменно договорились в соглашении. Стремясь организовать отток многомиллиардного капитала предприятий за рубеж, иностранные собственники формально изменили структуру владения российскими бизнесом, сохранив при этом реальный контроль и управление им. Также для обхода встречных экономических мер Российской Федерации они для видимости сменили недружественную юрисдикцию (Кипр) головной организации на ОАЭ. В результате иностранным резидентам удалось вывести за границу более 6 млрд руб., принадлежащих стратегическим предприятиям. Пресечь противоправное поведение удалось только путем введения судом по требованию прокуроров обеспечительных мер».
«Raven Russia» намерена обжаловать приговор из-за якобы имевших место процессуальных нарушений. Владельцы бизнеса считают, что их доводы были оставлены судом без внимания. Кроме того, собственникам акций и долей изымаемых обществ было отказано в участии в деле. Несмотря на судебные тяжбы, «Raven Russia» рассчитывает продолжать выполнять свои обязательства перед контрагентами.
В компании журналистам «Ъ» уточнили, что в рамках разбирательства 16 терминалов были признаны действующими в условиях естественной монополии.
В холдинг на сегодняшний день входит 17 организаций, владеющих 16 транспортными терминалами общей площадью 2 млн кв.м., среди которых логистический парк «Волга». Складской комплекс площадью 64,5 тысяч кв.м. находится в д. Опалиха Кстовского района.
Вслед за генеральной прокуратурой России суд пришел к выводу, что зарегистрированная в Гонконге «Raven Property Group Limited» фактически контролирует работу «Raven Russia».
Установлено, что иностранная группа компаний скупала российские организации, владеющие крупными транспортными терминалами, без согласия правительства, как это требует 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Эти компании были объединены в ГК «Raven Russia». В результате «Raven Property Group Limited» незаконно получила во владение крупнейшую в России сеть логистических парков, расположенных вблизи критически важной транспортной инфраструктуры страны
Затем, по версии Генпрокуратуры, «Raven Russia» предприняла попытку вывести предприятия «из-под государственного антимонопольного контроля» и их переоформили на офшоры. Предполагается, что это обеспечивало «скрытое владение и извлечение прибыли для последующего ее перевода за границу».
В 2022 году головная компания «Raven» вместе с управляющими «Raven Russia» Игорем Богородовым и Ярославом Шуваловым, предположительно, заключили притворную сделку с целью скрыть иностранное владение российской компанией. Несмотря на это вести дела продолжили один из основателей «Raven Property Group» Глин Хирш (Великобритания) и Игорь Богородов (есть американское гражданство).
По мнению прокурора, «после начала специальной военной операции на Украине владельцы ГК "Raven Russia" присоединились к рестрикциям США и Англии против России, о чем письменно договорились в соглашении. Стремясь организовать отток многомиллиардного капитала предприятий за рубеж, иностранные собственники формально изменили структуру владения российскими бизнесом, сохранив при этом реальный контроль и управление им. Также для обхода встречных экономических мер Российской Федерации они для видимости сменили недружественную юрисдикцию (Кипр) головной организации на ОАЭ. В результате иностранным резидентам удалось вывести за границу более 6 млрд руб., принадлежащих стратегическим предприятиям. Пресечь противоправное поведение удалось только путем введения судом по требованию прокуроров обеспечительных мер».
«Raven Russia» намерена обжаловать приговор из-за якобы имевших место процессуальных нарушений. Владельцы бизнеса считают, что их доводы были оставлены судом без внимания. Кроме того, собственникам акций и долей изымаемых обществ было отказано в участии в деле. Несмотря на судебные тяжбы, «Raven Russia» рассчитывает продолжать выполнять свои обязательства перед контрагентами.
В компании журналистам «Ъ» уточнили, что в рамках разбирательства 16 терминалов были признаны действующими в условиях естественной монополии.
