Незаконную банковскую деятельность пресекли в Нижнем Новгороде

Сотрудники оперативных подразделений полиции задержали в Нижнем Новгороде четверых местных жителей. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщает ГУ МВД Нижегородской области.

По информации ведомства, злоумышленники искали желающих обналичить денежные средства под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Клиенты перечисляли деньги на банковские счета подконтрольных сообщникам организаций. Наличные выдавались заказчикам с удержанием комиссии в размере не менее 16%. По предварительной оценке, с января 2019 по июнь 2024 года криминальный доход составил порядка 66 млн рублей.

«Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обысков изъяты более семи миллионов рублей, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати организаций, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам избраны различные меры пресечения», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.