Группу теневых банкиров выявили в Ивановской области

Полиция Ивановской области выявила группу теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 15 млн рублей По подозрению в проведении незаконных финансовых операций, а также неправомерном обороте средств платежей полицейскими задержаны пять человек, об этом сообщается в официальном телеграм-канале МВД России.

«По предварительным данным злоумышленники заключали с заинтересованными лицами фиктивные договоры по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством. Затем сообщники, используя поддельные электронные платёжные поручения, получали на счета подконтрольных фирм-однодневок деньги от клиентов, маскируя финансовые операции как оплату своих услуг и товаров. В дальнейшем подельники обналичивали денежные средства и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения от 8 до 18 % от суммы», - рассказали в полиции.

На основании собранных материалов полицейским следствием были возбуждены уголовные дела. На время расследования преступлений один из фигурантов заключён под стражу, троим участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а ещё один отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.