Нижегородца будут судить за обналичивание 113 млн руб. для онлайн‑казино
Следователи УМВД России по Нижнему Новгороду завершили расследование дела о неправомерном обороте средств платежей: 22‑летний уроженец города за пять месяцев провёл через карты третьих лиц и обмен цифровой валюты более 113 млн руб. в интересах онлайн‑казино, а в день задержания успел обналичить ещё 1,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
По материалам дела, молодой человек заранее закупил телефоны, банковские карты и SIM‑карты, оформленные на подставных владельцев, и стал посредником между игорным заведением и игроками. Деньги клиентов онлайн‑казино поступали на подконтрольные ему счета, при сумме от 40 000 руб. он снимал наличные и через пункт обмена цифровой валюты переводил средства на чужие криптокошельки, забирая процент как вознаграждение.
При задержании в его BMW M340i полиция обнаружила около 1 млн руб. наличными, набор банковских карт, 20 мобильных телефонов, более 60 SIM‑карт и дорогостоящий ноутбук. Следствие описывает конструкцию схемы как многоуровневую — от «дроппов», предоставлявших карты, до основного фигуранта, который управлял потоком средств.
Оперативники также установили четверых знакомых обвиняемого, которые на постоянной основе обеспечивали доступ к банковским картам третьих лиц. Их задержали в декабре 2025 года, всем предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 187 УК РФ, вынесены обвинительные приговоры.
Отдельный блок дел связан с жителем Москвы, которого следствие считает стоявшим во главе цепочки: в отношении него возбуждены 12 уголовных дел по ч. 3 ст. 187 УК РФ, объединённых в одно производство, он находится под домашним арестом до суда. Основное дело в ближайшее время направят в Нижегородский районный суд, санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
