Нижегородский суд вынес приговор группе по делу о незаконных банковских операциях

Нижегородский районный суд приговорил четырех участников организованной группы по делу о незаконной банковской деятельности и регистрации компаний на подставных лиц. С осужденных солидарно взыскали в доход государства 88,1 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. 

Как следует из материалов суда, с 2020 по 2024 год руководитель группы Дмитрий Соколов вместе с Сергеем Масленниковым, Екатериной Копыриной, Жанной Халиковой и другими лицами без регистрации и лицензии проводил банковские операции, включая открытие и ведение счетов, а также кассовое обслуживание. Доход от этой деятельности превысил 80 млн руб.

Кроме того, Соколов и Масленников через подставное лицо получили контроль над пятью ООО и внесли в ЕГРЮЛ сведения о фиктивных учредителях.

Соколов получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Масленников — 3 года в колонии строгого режима. Копыриной назначили 2 года и 3 месяца принудительных работ с удержанием 10% заработка; исполнение наказания отсрочили до достижения ее ребенком 14 лет. Халиковой назначили 1 год и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка.

Все подсудимые признали вину, ущерб был частично возмещен.