Подозреваемые в обналичивании денег задержаны в Нижнем
По версии следствия, подозреваемые занимались обналичиванием денег через фиктивные фирмы-однодневки по просьбе своих клиентов. С каждой сделки участники преступной схемы получали процент. Общая сумма дохода подозреваемых превышает 20 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы и штраф до 1 млн руб.
Сейчас трое фигурантов уголовного дела находятся под домашним арестом, еще шестеро – под подпиской о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы и штраф до 1 млн руб.
Сейчас трое фигурантов уголовного дела находятся под домашним арестом, еще шестеро – под подпиской о невыезде.
