Центробанку предложили лишать банки лицензий по решению суда
По его словам, в июле - сентябре группа провела опрос среди 150 российских банков, который показал, что 81% считает излишне жесткими санкции ЦБ за нарушение антиотмывочного законодательства. Еще 10%, как показал опрос, уверены, что несмотря на это санкции соответствуют масштабам проблем с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. 9% банков считают эти санкции регулятора адекватными.
В материалах экспертной группы, направленных ЦБ, говорится, что банкиры считают необходимым отзывать лицензии у кредитных организаций «только в случае доказанности их вовлеченности в преступления по отмыванию денег или финансированию терроризма». По словам Емелина, доказывание таких фактов регуляторами в суде соответствует мировой практике. Так, отметил он, в США условием для отзыва у банка лицензии за нарушение антиотмывочного законодательства является наличие соответствующего приговора суда.
В материалах экспертной группы, направленных ЦБ, говорится, что банкиры считают необходимым отзывать лицензии у кредитных организаций «только в случае доказанности их вовлеченности в преступления по отмыванию денег или финансированию терроризма». По словам Емелина, доказывание таких фактов регуляторами в суде соответствует мировой практике. Так, отметил он, в США условием для отзыва у банка лицензии за нарушение антиотмывочного законодательства является наличие соответствующего приговора суда.
