ЦБ выявил более 20 нелегальных кредиторов в Нижегородской области

Банк России за 6 месяцев 2019 года выявил в Нижегородской области 21 организацию, которые, не имея лицензии, незаконно выдавали кредиты и займы.  
 
Люди, обратившиеся в подобные фирмы, рискуют не только столкнуться нелегальными «способами» взыскания долга, но и невольно оказаться участниками схем отмывания преступных доходов, предупредили в ЦБ. 

Регулятор передал сведения в полицию, прокуратуру, ФНС и ФАС. Против "серых" участников финансового рынка могут завести как административные, так и уголовные дела, в том числе - по статье 159 УК РФ «Мошенничество». 

Ранее сообщалось, что в регионах ПФО в первом полугодии обнаружили 139 нелегальных кредиторов.