Пятеро жителей Пензы пойдут под суд за незаконную банковскую деятельность

Пятеро жителей Пензы пойдут под суд за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщили в СУ СК России по Пензенской области.

По версии следствия, в 2021 году местный житель организовал в городе преступную группу, орудовавшую до сентября 2022 года. Для организации деятельности нелегального банка ее члены открыли порядка 96 «технических» фирм с дистанционным обслуживанием. Аферисты заключали фиктивные договоры. Для придания видимости законности проводимых операций они изготавливали и направляли в банки поддельные распоряжения о переводе денежных средств. За обналичивание денег преступной группой была установлена комиссия - до 6% от сумм, поступивших на счета «технических» фирм. Таким образом обвиняемыми было незаконно получено более 21 млн рублей дохода.

Злоумышленников будут судить по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Ранее сообщалось, что житель Пензы потерял 600 тыс. рублей в попытке заработать на инвестициях.